Протокол № 2

Внеочередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

 

Дата проведения собрания: «14» июня 2022 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 107 членов.

Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 86 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

Приглашенные:

На Внеочередном общем собрании присутствовал без права голоса:

Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «РОП».

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – Латыпова Равиля Вячеславовича – начальника контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – начальника контрольного отдела Ассоциации Латыпова Р.В.

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

-  Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

-  Подлозная Н.С., помощник директора Ассоциации;

-  Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного общего собрания в составе:

-  Крымский Д.Б.

-  Подлозная Н.С.

-  Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания из 2 (двух) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

 

Повестка дня:

1. О назначении Директора Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.
2. Разное.

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «О назначении Директора Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий»

Слушали: Горового В.Е., который доложил об истечении пятилетнего срока полномочий Директора Ассоциации «СРО «РОП» Подольского Е.М. и предложил в качестве кандидата на должность Директора Ассоциации «СРО «РОП» Подольского Е.М.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить на должность Директора Ассоциации «СРО «РОП» Подольского Евгения Михайловича с «15» июня 2022 г. сроком на 5 (пять) лет согласно Уставу Ассоциации.

Поручить Председателю Совета Ассоциации «СРО «РОП» заключить от имени Ассоциации «СРО «РОП» трудовой договор с Директором Ассоциации «СРО «РОП» Подольским Е.М.

 

2. По второму вопросу повестки дня: «Разное»

 

Слушали: Подольского Е.М., который рассказал о ситуации, складывающейся в области проектирования объектов капитального строительства, о перспективах деятельности в 2022 году.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил принять к сведению информацию, доложенную Директором Ассоциации Подольским Е.М.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию, доложенную Директором Ассоциации Подольским Е.М.

 

 

Собрание закрыто: 12 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «14» июня 2022 г. 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                                   В.Е. Горовой

 

 

Секретарь собрания                                                                                                         Р.В. Латыпов

 

 

 

Протокол № 1

Очередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

  

Дата составления протокола: «25» марта 2022 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – заочное голосование членов Ассоциации.

Дата и время, до которых принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации – «24» марта 2022 года 24:00.

Сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании – Приложение № 1 к настоящему Протоколу.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 108 членов.

Сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании – Приложение № 1 к настоящему Протоколу. В Очередном общем собрании членов Ассоциации приняло участие 81 член.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

Выдано бюллетеней для заочного голосования членов Ассоциации 108 шт.

Получено бюллетеней для заочного голосования членов Ассоциации 81 шт., из них:

-   признано действительными 76 бюллетеней;

- признано недействительными 5 бюллетеней, в т.ч. не установленной формы (не заполнены) 0 бюллетеней.

 

Повестка дня Очередного общего собрания членов Ассоциации:

 

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 г. Утверждение отчета.
2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2021 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2021 г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2021 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 финансовый год.
7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

 

 

РЕШИЛИ:

 

1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2021 г.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
76	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе в 2021 г.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
76	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
76	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 год.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
76	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2021 год.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
76	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
75	99%	0	0	1	1%

 

Решение принято.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе:

1. Колеганов Е.В., генеральный директор ООО «Формат-А»;
2. Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;
3. Савкин В.Н., генеральный директор ООО «Келтум».

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
76	100%	0	0	0	0

  

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Счетная комиссия в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «ГАЗСТРОЙ», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна – помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

 

 

Председатель собрания                                                                                        В.Е. Горовой

 

Секретарь собрания                                                                                              Е.М. Подольский

 

 

Приложение № 1 к Протоколу № 1 от 25 марта 2022 года Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП»

 

 

 

Протокол № 1

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

 

Дата проведения собрания: «30» марта 2023 г.

Место проведения собрания Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10..

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 108 членов.

Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 94 члена согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

На Очередном Общем собрании присутствовали:

1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).
3. Оськин Игорь Эдуардович – начальник Управления сварки и контроля – главный сварщик АО «Мособлгаз».

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания –Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Романа Александровича.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – начальника юридического отдела Ассоциации Ковнера Р.А.

 

Слушали: Колеганова Евгения Викторовича – генерального директора ООО «Формат-А», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д. Б.

- Подлозная Н. С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня из 10 (десяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022г. Утверждение отчета.
2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета.
3. Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 г. Утверждение отчета.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год.
7. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.
8. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций.
10. Разное.

 

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2022 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 год.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2022 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.

          

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2022 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2022 году и предложил утвердить отчет.

           

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2022 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2022 год.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год».

 

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну - руководителя аудиторской проверки, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «РОП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.

           

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.     

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОП» в 2022 году и предложил утвердить отчет.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2022 год.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов на 2022 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год в целом.

                        

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2022 год в целом.

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

 

Слушали: Горового В.Е., который сообщил, что Ассоциации «СРО «РОП» надлежит избрать новый состав Совета Ассоциации из 9 (девяти) членов Совета, 3 (три) из которых являются независимыми членами. Он предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам нового состава Совета Ассоциации.

 

Слушали: Богословского Анатолия Васильевича – генерального директора ООО НПФ «Автоматизация», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Горовой Владимир Евгеньевич – генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. Манухин Алексей Витальевич – заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации «СРО «РОП», представитель ООО «Горпроект»;
5. Степанов Александр Сергеевич – директор ООО «Газстрой-89»;
6. Янушкевич Галина Николаевна – генеральный директор ООО «Проектная мастерская Янушкевич»;
7. Гришанкова Людмила Васильевна – начальник электротехнического отдела ООО «Нефтегаз-инжиниринг» (независимый член);
8. Ерохин Александр Сергеевич – ведущий инженер контроля качества Департамента девелопмента Компании «Галс-Девелопмент» (независимый член).
9. Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич – пенсионер (независимый член).

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Подольского Е.М., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Гришанковой Л.В. (независимый член), Ерохина А.С. (независимый член), Садуакасова К.А. (независимый член).

 

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 7 «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий»  (Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации).

            Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» единогласно (За – 94, Против – 0, Воздержались – 0) Совет Ассоциации избран в следующем составе: Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н, Гришанкова Л.В. (независимый член), Ерохин А.С. (независимый член), Садуакасов К.А. (независимый член).

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

        

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

 

Слушали: Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича.

 

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Горового Владимира Евгеньевича.

 

Слушали: Председателя Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 8 «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации).

            Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации Горовой Владимир Евгеньевич (За – 94, Против – 0, Воздержались – 0).

            Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии Очередного Общего собрания членов Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

 

9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

-  Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

-   Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные документы Ассоциации «СРО «РОП» в новой редакции.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

                   

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

 

10. По десятому вопросу повестки дня: «Разное».

 

Слушали: Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «30» марта 2023 г. 

 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой

 

Секретарь собрания                                                                                                       Р.А. Ковнер

 

 

 

Протокол № 2

Внеочередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

 

Дата проведения собрания: «14» сентября 2023 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 107 членов.

Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 94 члена согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

Приглашенные:

На Внеочередном общем собрании присутствовал без права голоса:

Подольский Е.М. – директор Ассоциации «СРО «РОП».

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.

2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.

2. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – Латыпова Равиля Вячеславовича – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В. Е., Секретарем собрания – начальника Контрольного отдела Ассоциации Латыпова Р.В.

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

-  Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

-  Подлозная Н.С., помощник директора Ассоциации;

-  Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Внеочередного общего собрания в составе:

-  Крымский Д.Б.

-  Подлозная Н.С.

-  Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания из 5 (пяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания.

 

Повестка дня:

1. О восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2. Об утверждении порядка восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и размера дополнительных взносов в указанный фонд.

3. Об утверждении порядка уплаты членских взносов в IV квартале 2023 года.

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП».

5. Разное.

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «О восполнении компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации»

Слушали: Горового В.Е., который доложил, что в связи с проведенной проверкой Ростехнадзором необходимо восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Восполнить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

 

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и размера дополнительных взносов в указанный фонд»

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить следующий порядок восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»:

 

1.    Восполнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) осуществляется во исполнение Предписания от 21 июля 2023г. № 5.2-295-пл-П/0003-2023, выданного Центральным управлением Ростехнадзора.

2.    Восполнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в сумме 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 коп. осуществляется членами Ассоциации (74 организации, Приложение № 2), внесшими взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.    Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в сумме 8108 (Восемь тысяч сто восемь) рублей 11 коп. вносится каждым членом Ассоциации, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее 30 календарных дней (до 15 октября 2023 г.) с даты утверждения настоящего Порядка Внеочередным общим собранием членов Ассоциации.

4.    В случае неисполнения членом/членами Ассоциации, указанным(и) в пункте 2 настоящего Порядка, обязанности по внесению дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере и в срок, согласно пункту 3 настоящего Порядка, допускается  оплата недостающей суммы другими членами Ассоциации не позднее 40 календарных дней с даты утверждения настоящего Порядка Внеочередным общим собранием членов Ассоциации с последующим возмещением им оплаченной суммы не исполнившим(и) в срок обязанности членом/членами Ассоциации.

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и размер дополнительных взносов в указанный фонд:

 

1.    Восполнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) осуществляется во исполнение Предписания от 21 июля 2023г. № 5.2-295-пл-П/0003-2023, выданного Центральным управлением Ростехнадзора.

2.    Восполнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в сумме 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 коп. осуществляется членами Ассоциации (74 организации, Приложение № 2), внесшими взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.    Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в сумме 8108 (Восемь тысяч сто восемь) рублей 11 коп. вносится каждым членом Ассоциации, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее 30 календарных дней (до 15 октября 2023 г.) с даты утверждения настоящего Порядка Внеочередным общим собранием членов Ассоциации.

4.    В случае неисполнения членом/членами Ассоциации, указанным(и) в пункте 2 настоящего Порядка, обязанности по внесению дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере и в срок, согласно пункту 3 настоящего Порядка, допускается  оплата недостающей суммы другими членами Ассоциации не позднее 40 календарных дней с даты утверждения настоящего Порядка Внеочередным общим собранием членов Ассоциации с последующим возмещением им оплаченной суммы не исполнившим(и) в срок обязанности членом/членами Ассоциации.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка уплаты членских взносов в IV квартале 2023 года»

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил для членов Ассоциации, которые оплатили дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере и в сроки, установленные в пункте 2 настоящего решения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, установить в IV квартале 2023 года общий размер членских взносов, подлежащих уплате в Ассоциацию, за минусом суммы равной размеру дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а именно - 6891 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 89 коп.    

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Для членов Ассоциации, которые оплатили дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере и в сроки, установленные в пункте 3 настоящего решения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации, установить в IV квартале 2023 года общий размер членских взносов, подлежащих уплате в Ассоциацию, за минусом суммы равной размеру дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а именно - 6891 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 89 копеек

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП»

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Разное»

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о деятельности Ассоциации в 2023 году.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил принять к сведению информацию, доложенную директором Ассоциации Подольским Е.М.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию, доложенную директором Ассоциации Подольским Е.М.

 

 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «14» сентября 2023 г. 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                                   В.Е. Горовой

 

 

Секретарь собрания                                                                                                         Р.В. Латыпов

 

 

 

Протокол № 1

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

 

 

Дата проведения собрания: «27» марта 2024 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 107 членов.

Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 95 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

На Очередном Общем собрании присутствовали:

1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания –Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – Латыпова Равиля Вячеславовича – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – Латыпова Р.В. – начальника Контрольного отдела Ассоциации.

 

Слушали: Колеганова Евгения Викторовича – директора ООО «Формат-А», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д.Б.

- Подлозная Н.С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 9 (девяти) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год.

7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

8. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Утверждение новой редакции.

9.  Разное.

 

По повестке дня:

 

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета».          

 

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2023 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2023 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

       

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2023 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2023 году и предложил утвердить отчет.

           

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2023 году и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2023 год.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год».

 

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «РОП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 год.    

 

 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОП» в 2023 году и предложил утвердить отчет.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2023 г.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год в целом.

                         

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2023 год в целом.

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – 93                 Против  –  2                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОСП» на 2023 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

 

Слушали: Горового В. Е., который доложил, что в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии со сроком полномочий на 2 года. Для избрания в Ревизионную комиссию Советом Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

           

     -  Колеганов Е.В., директор ООО «Формат-А»;

     -  Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

     - Савкин В.Н., генеральный директор ООО «Келтум».

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

 

     -  Колеганова Е.В., директора ООО «Формат-А»;

     -  Богословского А.В., генерального директора ООО «НПФ «Автоматизация»;

     - Савкина В.Н., генерального директора ООО «Келтум».

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «СРО «РОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Утверждение новой редакции».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что  по предложению Совета Ассоциации внесены изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в части установления с 1 апреля 2024 года дифференцированного размера членского взноса в Ассоциацию.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанное Положение в новой редакции.

 

Голосовали:

За  – 93                 Против  –  2                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

 

9. По девятому вопросу повестки дня: «Разное».

 

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «27» марта 2024 г. 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой

 

Секретарь собрания                                                                                                     Р.В. Латыпов

 

 

 

 

 

Протокол № 1

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

 

Дата проведения собрания: «25» марта 2025 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – в 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 102 члена.

Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 97 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

На Очередном Общем собрании присутствовали:

1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания –Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – Ковнера Романа Александровича – начальника Юридического отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – Ковнера Романа Александровича – начальника Юридического отдела Ассоциации.

 

Слушали: Богословского А.В. – генерального директора ООО НПФ «Автоматизация», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, генеральный директор АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д.Б.

- Подлозная Н.С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2024 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 год.

7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ОСП». Утверждение новых редакций.

8.  Разное.

 

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета».          

 

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2024 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2024 год.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2024 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2024 год.

       

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2024 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2024 году и предложил утвердить отчет.

           

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2024 году и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2024 год.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год».

 

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «РОП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год.    

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОП» в 2024 году и предложил утвердить отчет.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 г.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год в целом.

                        

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2024 год в целом.

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные документы Ассоциации «СРО «РОП» в новой редакции.

 

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное».

 

Слушали: Горового В. Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут. 

Протокол изготовлен «25» марта 2025 г. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой

 

 

Секретарь собрания                                                                                                       Р.А. Ковнер

 

 

 

 

Протокол № 1

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

 

Дата проведения собрания: «25» марта 2026 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Собрание открыто – в 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 100 членов.

Для участия в Очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 90 членов согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

На Очередном Общем собрании присутствовали:

1. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации.
2. Феклинова Ирина Феликсовна – руководитель аудиторской проверки (ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ»).

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Степанова Александра Сергеевича – директора ООО «Газстрой-89», члена Совета Ассоциации, который предложил избрать Президиум в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум Очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания –Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – заместителя директора Ассоциации Коршунова Юрия Викторовича.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – заместителя директора Ассоциации Коршунова Ю.В.

 

Слушали: Богословского А.В. – генерального директора ООО НПФ «Автоматизация», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович, генеральный директор АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна, помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна, главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Очередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д.Б.

- Подлозная Н.С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня Очередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2025 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2025 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2025 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2026 год.

7. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

8.  Разное.

 

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2025 г. Утверждение отчета».          

 

Слушали: Горового В.Е., который доложил о проделанной работе в 2025 году и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2025 год.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2025 году и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2025 год.

       

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2025 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2025 году и предложил утвердить отчет.

           

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2025 году и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2025 год.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год».

 

Слушали: Феклинову Ирину Феликсовну – руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила о проведенной ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» в Ассоциации «СРО «РОП» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год.

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год.    

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «РОП» в 2025 году и предложил утвердить отчет.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 г.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год и предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год в целом.

                        

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» за 2025 год в целом.

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2026 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2026 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2026 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

 

Слушали: Горового В. Е., который доложил, что в связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии со сроком полномочий на 2 года. Для избрания в Ревизионную комиссию Советом Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

- Колеганов Е.В., директор ООО «Формат-А»;

- Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

- Савкин В.Н., генеральный директор ООО «Келтум».

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Колеганова Е.В., директора ООО «Формат-А»;

- Богословского А.В., генерального директора ООО «НПФ «Автоматизация»;

- Савкина В.Н., генерального директора ООО «Келтум».

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное».

 

Слушали: Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут. 

Протокол изготовлен «25» марта 2026 г. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой

 

 

Секретарь собрания                                                                                                Ю.В. Коршунов

 

 

Протокол № 1

Очередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

Дата составления протокола: «25» марта 2021 г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10.

Форма проведения собрания – заочное голосование членов Ассоциации.

Дата и время, до которых принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации – «24» марта 2021 года 24:00.

Сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании – Приложение № 1 к настоящему Протоколу.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 115 членов.

Сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании – Приложение № 1 к настоящему Протоколу.

В Очередном общем собрании членов Ассоциации приняло участие 94 члена.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

Выдано бюллетеней для заочного голосования членов Ассоциации 115 шт.

Получено бюллетеней для заочного голосования членов Ассоциации 94 шт., из них:

- признано действительными 87 бюллетеней;

- признано недействительными 7 бюллетеней, в т.ч. не установленной формы (не заполнены) 0 бюллетеней.

 

Повестка дня Очередного общего собрания членов Ассоциации:

 

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета.

2. Отчет директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2020 г. Утверждение отчета.

3. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2020 г. Утверждение отчета.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2020 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «РОП» на 2021 финансовый год.

 

РЕШИЛИ:

 

1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить деятельность и утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе в 2020 г.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
87	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить деятельность и утвердить отчет директора Ассоциации о проделанной работе в 2020 г.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
87	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
86	99%	0	0	1	1%

 

Решение принято.

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
87	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 2020 год.

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
87	100%	0	0	0	0

 

Решение принято.

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

 

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших	Количество голосов	% от кол-ва голосовавших
84	97%	0	0	3	3%

 

Решение принято.

 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Счетная комиссия в составе:

- Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «ГАЗСТРОЙ», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Наталья Степановна – помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Людмила Владимировна – главный бухгалтер Ассоциации.

 

 

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Е.М. Подольский

 

Приложение № 1 к Протоколу № 1 от 25 марта 2021 года Очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «РОП»

 

Протокол № 1

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

Дата проведения собрания: «14» марта 2018 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МОСКВА 1+2».

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование. 

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 97 членов.

Для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 57 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

На очередном Общем собрании присутствовали:

1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».

2. Директор Ассоциации Подольский  Е.М.

А также приглашенные:

1. Генеральный директор аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» - Зубкова В.А.

2. Сотрудник аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ», руководитель аудиторской проверки Ассоциации – Феклинова И.Ф.

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Степанова А.С., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

            

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова  А.С.

 

Слушали: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

            

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию очередного Общего собрания в составе: 

- Крымский Д. Б.

- Подлозная Н. С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 10 (десяти) вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета.

2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета. 

3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2017 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2017г. Утверждение отчета. 

5. Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.

7. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

8. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

9. О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

10. Разное.

 

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета».            

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2017г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 год.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу Совета Ассоциации в 2017 году удовлетворительной.  Утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

           

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2017 г. Утверждение отчета».

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2017 году и предложил утвердить отчет.

            

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Признать работу исполнительного органа Ассоциации в 2017 году удовлетворительной. Утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2017 год».            

Слушали: Феклинову И.Ф., сотрудника аудиторской компании ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ», руководителя аудиторской проверки Ассоциации, которая доложила
о проведенной в Ассоциации аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложила утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

            

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2017 год.     

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017г. Утверждение отчета».

Слушали: Богословского А.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году и предложил утвердить отчет.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год и предложил утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год в целом.

                         

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2017 год в целом.

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год».

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Горового В.Е., который сообщил, что в Совет Ассоциации «СРО «РОП» поступило заявление от члена Совета Подольского Е.М. с просьбой о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета. Горовой В.Е. предложил удовлетворить просьбу Подольского Е.М. и проголосовать за прекращение его полномочий. 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: досрочно прекратить полномочия Подольского Е.М. в качестве члена Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Горовой В.Е. также сообщил, что связи с истечением срока полномочий необходимо избрать новый состав Совета Ассоциации и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации. 

 

Слушали: Шифрина В.Е. – генерального директора ООО «Аналит-С», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1. Горовой Владимир Евгеньевич – генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. Манухин Алексей Витальевич –  заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. Подольский Евгений Михайлович –  директор Ассоциации «СРО «РОП», представитель ООО «Горпроект»;
5. Степанов Александр Сергеевич – директор ООО «Газстрой-89»;
6. Янушкевич Галина Николаевна –  генеральный директор ООО «Промышленные Технологии и Дизайн».

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В.,  Подольского Е.М., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н.

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №7 «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий»  (Протокол №2 заседания Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» большинством голосов (За – 55, Против – 1, Воздержались – 1) Совет Ассоциации избран в следующем составе: Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н.

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы №1 и №2 заседания Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

Слушали: Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Горового Владимира Евгеньевича.

 

Слушали: Председателя Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу повестки дня №8 «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №3 заседания Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации). 

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации Горовой Владимир Евгеньевич (За – 56, Против – 0, Воздержались – 1).

Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол №3 заседания Счетной комиссии Очередного общего собрания членов Ассоциации.

 

9. По девятому вопросу повестки дня: «О выборах Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП».

Слушали: Ставер Т.В. – представителя члена Ассоциации ООО «ГОРИЗОНТ», которая доложила, что в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии в связи с истечением срока полномочий предыдущего. Она предложила избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих кандидатов:

1. Колеганов Е.В., генеральный директор ООО «Формат-А»;

2. Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

3. Савкин В.Н., генеральный директор ООО «Келтум».

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации  в составе:

1. Колеганов Е.В., генеральный директор ООО «Формат-А»;

2. Богословский А.В., генеральный директор ООО «НПФ «Автоматизация»;

3. Савкин В.Н., генеральный директор ООО «Келтум».

Ревизионной комиссии приступить к рассмотрению вопросов, связанных с ее компетенцией, с 14 марта 2018г.

 

10. По десятому вопросу повестки дня:  «Разное»:

10.1 «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «РОП».

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что в соответствии с пунктами 2 и 3 Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 № 469 «О правилах размещения компенсационного фонда возмещения вреда» в целях сохранения и увеличения размера средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации необходимо принять решение о размещении 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на депозите в ПАО «Сбербанк».  

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: разместить 75 процентов средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на депозите в ПАО «Сбербанк».  

 

10.2 «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «РОП» ряда организаций».

Слушали: Манухина А.В., который доложил, что члены Ассоциации «СРО «РОП»: 

ООО «Механизатор-ГРУПП» (ИНН 5012075338, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.8, офис 314); ООО «УГС №75» (ИНН 7707814286, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4) неоднократно нарушали условия членства в Ассоциации, в частности, не уплачивали в течение одного года членские взносы. Указанным организациям систематически направлялись письменные уведомления о необходимости погашать образовавшуюся задолженность и предлагались различные условия погашения (в т.ч. по согласованному графику). Ни на одно обращение организации не отреагировали. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 6.3.4 пункта 6.3 части 6 Устава Ассоциации «СРО «РОП», подпунктом 5 пункта 5.4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «РОП» и подпунктом 5 пункта 2.7.3. части 2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «РОП» за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям, предлагается исключить из членов Ассоциации:

- ООО «Механизатор-ГРУПП» (ИНН 5012075338, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.8, офис 314); 

- ООО «УГС №75» (ИНН 7707814286, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4).

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов:

- ООО «Механизатор-ГРУПП» (ИНН 5012075338, 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.8, офис 314); 

- ООО «УГС №75» (ИНН 7707814286, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, стр. 1, офис 4).

                        

10.3 Слушали: Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «14» марта 2018 г. 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой 

 

Секретарь собрания                                                                                                   А.С. Степанов

Протокол № 2

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

 

Дата проведения собрания: «14» мая 2018 г.

Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д.1, корп. Б.

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование. 

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

 

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 103 члена.

Для участия в внеочередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 81 член согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

 

На внеочередном Общем собрании присутствовали:

1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».

2. Директор Ассоциации - Подольский Е.М.

 

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Степанова А.С., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

            

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова  А.С.

 

Слушали: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;

- Щеголева О.В., ведущий специалист Контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

            

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе: 

- Крымский Д. Б.

- Подлозная Н. С.

- Щеголева О.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 3 (трех) вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

2. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.

3. Разное.

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

 

Слушали: Горового В.Е., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий,
а также в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2018 № 09-01-03/2697 Ассоциации «СРО «РОП» надлежит избрать новый состав Совета Ассоциации из 9 (девяти) членов Совета, 3 (три) из которых являются независимыми членами, что соответствует норме, установленной статьей 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Он предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам нового состава Совета Ассоциации.

 

Слушали: Шифрина В.Е. – генерального директора ООО «Аналит-С», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1. Горовой Владимир Евгеньевич – генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. Манухин Алексей Витальевич – заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации «СРО «РОП», представитель ООО «Горпроект»;
5. Степанов Александр Сергеевич – директор ООО «Газстрой-89»;
6. Янушкевич Галина Николаевна – генеральный директор ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»;
7. Гришанкова Людмила Васильевна – начальник электротехнического отдела ООО «Нефтегаз-инжиниринг» (независимый член);
8. Ерохин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора ГК «Глубина» (независимый член);
9. Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич – пенсионер (независимый член).

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Подольского Е.М., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Гришанковой Л.В. (независимый член), Ерохина А.С. (независимый член), Садуакасова К.А. (независимый член).

 

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №1 «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий»  (Протокол №2 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации).

Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» большинством голосов (За – 79, Против – 0, Воздержались – 1) Совет Ассоциации избран в следующем составе: Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н, Гришанкова Л.В. (независимый член), Ерохин А.С. (независимый член), Садуакасов К.А. (независимый член).

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы №1 и №2 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

         

2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».

 

Слушали: Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Горового Владимира Евгеньевича.

 

Слушали: Председателя Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №2 «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №3 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации). 

            Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации Горовой Владимир Евгеньевич (За – 79, Против – 0, Воздержались – 1).

            Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол №3 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Разное».

 

Слушали: Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «14» мая 2018 г. 

 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой 

 

Секретарь собрания                                                                                                   А.С. Степанов

Протокол № 1

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Проектировщиков»

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

 

Дата проведения собрания: «14» марта 2019 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МОСКВА 1+2».

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование. 

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание открыто: 11 часов 00 минут.

 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 115 членов.

Для участия в очередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 86 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

На очередном Общем собрании присутствовали:

1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».

2. Директор Ассоциации Подольский  Е.М.

 

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

 

Слушали: Манухина А.В., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

            

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум очередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Манухина Алексея Витальевича.

Иных предложений не поступило.

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Манухина А.В.

 

Слушали: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;

- Свидерская Л.В., главный бухгалтер Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

            

Голосовали:

За – единогласно                 Против – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию очередного Общего собрания в составе: 

- Крымский Д. Б.

- Подлозная Н. С.

- Свидерская Л.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

 

Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 8 (восьми) вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали:

За – единогласно                 Против  – нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания.

 

Повестка дня:

1. Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета.

2. Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета. 

3. Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2018 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «РОП» за 2018 г. Утверждение отчета. 

5. Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.

7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций.

8. Разное.

 

 

 

 

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Отчет Совета Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета».            

 

Слушали: Горового В. Е., который доложил о проделанной работе в 2018 г. и предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность Совета Ассоциации в 2018 году и  утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

           

2. По второму вопросу повестки дня: «Отчет Директора Ассоциации «СРО «РОП» о проделанной работе в 2018 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Директора Ассоциации Подольского Евгения Михайловича, который доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить отчет.

            

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2018 году и утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

 

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об аудиторской проверке за 2018 год».            

 

Слушали: Уланова В.В., генерального директора ООО «Гефест 2002», который доложил
о проведенной в Ассоциации ООО «ВИКТОРИЯ-АУДИТ» аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности и предложил утвердить аудиторское заключение за 2018 год.

            

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об аудиторской проверке за 2018 год.     

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 г. Утверждение отчета».

 

Слушали: Колеганова Е.В., который доложил о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить отчет.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 год.

 

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год и предложил утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год в целом.

                         

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении плана доходов и расходов на 2018 год в целом.

 

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год».

 

Слушали: Подольского Е.М., который предложил рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 финансовый год и разрешить использовать дополнительно полученные средства или образовавшиеся в результате экономии по отдельным статьям сметы доходов и расходов на уставные цели Ассоциации.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «РОП». Утверждение новых редакций.»

 

Слушали: Подольского Е.М., который доложил, что внесены изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

Указанные изменения внесены в связи с приведением Ассоциацией своих внутренних документов в соответствие с требованиями:

- приказа Минстроя РФ от 10.04.2017 № 700/ПР «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», установившего требования к отчетности членов Ассоциации о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», установившего требования к порядку размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации;

- постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», определяющего обязанность Ассоциации установить требования к составу  и  количеству  имущества,  необходимого  для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо  опасных, технически сложных и уникальных объектов,  за исключением  объектов использования  атомной энергии.

Подольский Е.М. предложил утвердить указанные Положения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет 

                    

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации«Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Разное»:

8.1 «О порядке внедрения стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

 

Слушали: Коршунова Ю.В., который доложил, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вводятся стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Членам Ассоциации  «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» необходимо организовать внедрение таких стандартов на процессы выполнения работ согласно осуществляемой деятельности. Коршунов Ю.В. рассказал о порядке внедрения в деятельности членов Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ и предложил принять информацию к сведению.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о порядке внедрения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».  

 

8.2 «О независимой оценке квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

 

Слушали: Коршунова Ю.В., который доложил, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» члены Ассоциации с 01.07.2019 года обязаны проводить оценку квалификаций работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. Коршунов Ю.В. рассказал о порядке проведения такой оценки квалификаций и предложил принять информацию к сведению.

 

Голосовали:

За  – единогласно                 Против  –  нет                      Воздержались – нет 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о независимой оценке квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

 

8.3 Слушали: Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

 

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут. 

Протокол изготовлен «14» марта 2019 г. 

 

Председатель собрания                                                                                               В.Е. Горовой 

 

Секретарь собрания                                                                                                   А.В. Манухин